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围绕刑事案件不同阶段整理可核验的程序信息与实务要点。文章仅作为一般法律信息，不替代针对具体案件的法律意见。

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“跑分”通常涉及提供银行卡、支付账户、手机设备或协助转账结算，但具体行为可能触及帮信罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，甚至上游犯罪的共同犯罪。上海刑事拘留后，应尽快核实罪名、账户控制、资金来源、主观明知及个人获利。

虚拟货币不是独立罪名。相关刑事案件应按实际业务、资金来源去向、交易对手、主观明知和具体帮助行为判断诈骗、帮信、非法集资等法律风险。

网络赌博、开设赌场案件应同步审查平台功能、控制权限、代理层级、资金结算、赌资口径、电子数据真实性和行为人的主观明知。

电信网络诈骗案件的涉案金额应按被害人损失、资金流向、行为人参与范围、重复流转和返还情况逐笔核验，不能只看账户总流水。

网络引流可能涉及诈骗、帮信罪、开设赌场、组织卖淫或其他犯罪，不能只看“推广”“加粉”或“拉群”这些表面行为。侦查阶段争取不批准逮捕，应围绕涉嫌罪名、主观明知、具体引流内容、获利方式、参与作用、证据固定和社会危险性提交有针对性的意见。

开设赌场案件应审查场所或平台控制、赌博规则、抽头获利、赌资和参赌人数、持续经营、技术或代理帮助以及共同犯罪地位。

帮信罪流水超过百万元不等于必然不能缓刑。缓刑要在确认罪名、宣告刑和社会危险性的基础上，综合审查明知、作用、获利、退赔与再犯风险。

帮信罪从轻处罚或不起诉的判断，应同时核验明知、帮助对象和方式、支付结算金额、违法所得、危害后果、退赔及认罪认罚。

非法吸收公众存款案件应审查非法性、公开性、利诱性和社会性，并分别核对吸收金额、参与人数、损失、退赃退赔和个人层级作用。

诈骗罪辩护应围绕非法占有目的、欺骗行为、被害人认识错误、财产处分、损失和因果关系审查，并区分民事违约与刑事诈骗。