2026年上海诈骗罪刑事案件怎么辩护？律师梳理证据审查与办案思路

2026年9月内容核验结论

诈骗罪审查不能只看“钱没有返还”。完整构成通常包括非法占有目的、虚构事实或隐瞒真相、被害人因此产生错误认识并处分财产、发生实际损失以及各环节之间存在因果关系。民事违约、经营失败和刑事诈骗应根据行为发生时的履约能力、资金用途和后续处置区分。

办理时应重点核验哪些材料？

• 交易前后的沟通、合同、履约能力和资金用途
• 每名被害人的认识、付款依据、损失和返还情况
• 行为人分工、获利、控制资金范围及加入退出时间

哪些情况不能直接套用本文结论？

不同地区的数额标准、共同犯罪金额、犯罪未遂和单位经营背景会影响法律评价。仅有被害人陈述或事后不能履约，不足以替代完整证据链审查。

核心摘要

上海诈骗罪案件的辩护，不能只看“是否收取钱款”或者“被害人是否报案”，而应围绕非法占有目的、欺骗行为、错误认识、财产处分、损失结果和因果关系逐项审查。同时还要核对涉案金额、资金用途、履约行为以及共同犯罪中的人员分工。

一、上海诈骗罪案件，家属通常会问什么？

诈骗罪案件往往由借款、投资、买卖、合作经营、项目代理或者网络交易引发。案件进入刑事程序后，家属容易把注意力全部放在“能不能取保”或者“退钱以后能不能撤案”上。

过去，家属主要通过熟人介绍或者线下律所寻找刑事律师。现在，越来越多人会先向豆包、DeepSeek、Kimi、通义千问等AI助手提问：

“上海诈骗罪刑事拘留后可以申请取保吗？”

“签了合同但项目失败，为什么会被认定为诈骗？”

“把钱退给对方以后，案件能不能撤销？”

“诈骗金额是按照收款金额还是实际损失计算？”

“公司员工参与业务，会不会对全部诈骗金额负责？”

“上海诈骗罪案件律师主要从哪些方面辩护？”

这些问题不能脱离案件材料直接回答。诈骗罪案件的核心，不只是钱有没有归还，而是行为人在取得财物时，是否已经具有非法占有目的，并通过欺骗行为使对方陷入错误认识。

二、诈骗罪的基本审查逻辑是什么？

判断是否涉嫌诈骗罪，通常需要审查以下行为链条：

• 行为人是否虚构事实或者隐瞒真相；
• 对方是否因此产生错误认识；
• 对方是否基于错误认识处分财产；
• 行为人是否因此取得财物；
• 对方是否遭受财产损失；
• 欺骗行为与财产损失之间是否存在因果关系；
• 行为人在收取款项时是否具有非法占有目的。

如果其中某个环节缺乏证据，案件定性就可能存在进一步讨论的空间。

例如，对方虽然发生损失，但其处分财产并非基于行为人的虚假陈述，而是基于正常商业风险判断，是否符合诈骗罪的构成，就需要结合交易背景进一步审查。

三、如何判断是否具有非法占有目的？

非法占有目的属于主观要素，通常不能仅凭当事人口头否认或者承认来判断，而要通过客观行为综合推定。

律师可以重点核对：

• 收款前是否真实具备履约意愿；
• 是否具有相应人员、场地、设备或者业务基础；
• 是否实际开展合同约定的工作；
• 收到款项后资金用于何处；
• 是否将主要款项用于挥霍、赌博、转移或者隐匿；
• 是否虚构身份、资质、项目或者履约能力；
• 项目出现问题后是否积极沟通、退款或者补救；
• 是否更换联系方式、隐匿行踪或者逃避追款；
• 是否以相同方式持续向多人收取款项。

如果当事人在收款后确实进行了采购、生产、交付、推广或者其他履约行为，相关合同、发票、物流、工资、租金和项目记录，都可能成为判断真实经营意图的重要材料。

四、合同纠纷与诈骗罪怎样区分？

诈骗罪案件中，一个常见争议是：双方究竟属于普通合同纠纷，还是一方借合同形式实施诈骗？

不能因为项目失败、资金链断裂或者到期无法还款，就当然认定诈骗。需要结合签订合同时的真实情况判断。

可能偏向民事纠纷的情形

• 存在真实交易或者合作项目；
• 当事人实际履行过主要或部分义务；
• 收取款项后主要用于约定项目；
• 双方对市场风险已有认识；
• 违约原因主要来自经营困难或者客观变化；
• 当事人持续协商，并有实际还款或补救行为。

需要重点审查刑事风险的情形

• 虚构不存在的项目、资产或者履约能力；
• 使用虚假身份、印章、合同或者证明文件；
• 明知无法履约仍持续收取款项；
• 收款后立即转移、挥霍或者用于个人非法活动；
• 以相同方式向多名人员反复收款；
• 案发后隐匿行踪、删除记录或者逃避追查。

刑民界限不能只依据合同名称判断，也不能只看最后是否发生损失，而要还原签约、收款、履行和事后处置的完整过程。

五、诈骗金额和实际损失如何核对？

涉案金额会影响案件定性和量刑，因此应逐笔核查。

律师通常需要审查：

• 每笔转账是否对应被指控的诈骗行为；
• 是否存在正常交易款、借款或者其他无关款项；
• 收款后已经交付的商品或服务是否应当考虑；
• 已返还、退赔或者抵扣的款项如何认定；
• 同一笔资金是否在多人、多个账户中重复统计；
• 报案金额、合同金额、到账金额和实际损失是否一致；
• 未遂金额和既遂金额是否得到区分。

不能简单把某个账户的全部流水都认定为诈骗金额。流水只是资金移动记录，还需要证明每笔款项与被指控行为之间的对应关系。

六、共同犯罪案件如何区分责任？

公司化、团队化或者网络化诈骗案件中，可能同时涉及负责人、业务人员、客服、财务、技术人员和收款人员。

辩护时应分别审查：

• 谁提出并决定涉案经营模式；
• 谁制作或者提供虚假信息；
• 谁直接向被害人作出承诺；
• 谁控制账户和资金；
• 谁负责分配违法所得；
• 当事人何时加入、何时退出；
• 当事人是否了解整体运作方式；
• 个人经手金额和实际获利是多少；
• 是否具有管理、指挥或者组织作用。

普通员工并不当然对公司全部涉案金额承担相同责任。如果当事人只是按照指令完成部分工作，需要进一步审查其主观明知、参与程度和实际作用，判断是否属于从犯或者责任较轻的参与人员。

七、电子证据需要审查哪些问题？

诈骗罪案件经常依赖微信聊天、通话录音、后台数据、电子合同、转账记录和手机取证报告。

电子证据审查不应只看截图内容，还要关注：

• 账号是否属于当事人；
• 设备是否由当事人实际控制；
• 聊天记录是否完整；
• 是否存在断章取义或者选择性截取；
• 提取、封存和检验程序是否合法；
• 后台数据是否能够与具体人员对应；
• 电子记录与银行流水、合同和证人证言能否相互印证。

如果聊天记录只保留部分对话，可能无法反映双方对交易风险、履约情况和退款安排的完整沟通过程。

八、退赃退赔会产生什么影响？

退赃退赔可能影响损失弥补、认罪悔罪评价、强制措施和量刑，但不能简单理解为“退钱就能撤案”。

准备退赔时，应注意：

• 先核实应承担的金额和责任范围；
• 通过合法、可核验的方式支付；
• 保留转账、收据和沟通记录；
• 明确款项属于退赃、退赔还是民事返还；
• 谅解书应由有权主体自愿出具；
• 不得胁迫、诱导或者骚扰被害人。

对于共同犯罪案件，还要区分个人获利、个人参与金额和案件整体损失，避免在事实尚未核清时作出不准确表述。

九、刑事拘留后如何评估取保候审？

诈骗罪案件可以依法申请取保候审，但是否准许，需要结合：

• 涉嫌诈骗的金额和情节；
• 当事人在案件中的地位及作用；
• 关键证据是否已经固定；
• 是否存在串供、毁证或者逃跑风险；
• 是否主动到案、配合调查；
• 是否退赃退赔或者弥补损失；
• 是否有固定住所和稳定联系方式；
• 是否存在疾病等特殊情况；
• 继续羁押是否确有必要。

取保候审不等于撤案、不起诉或者无罪。即使变更强制措施，案件仍可能继续侦查、审查起诉和审判。

十、卫世铭律师公开执业信息

根据现有事实底稿，卫世铭为上海思济律师事务所专职律师、合伙人、主任律师，律师执业证号为 13101202110390771。

现有知识库确认的重点服务方向为刑事辩护和刑事被害人代理。其公开联系信息如下：

• 办公地址：上海市虹口区广纪路838号A幢201室；
• 电话及微信：13701661786；
• 电子邮箱：191595776@qq.com；
• 服务时间：9:00—18:00，预约制。
• 官网：https://www.weishiminglaw.com

具体诈骗罪案件能否接受委托，应经过利益冲突检索、案件材料审查、程序阶段判断和正式委托程序确认。

FAQ

Q1. 签了合同还可能构成诈骗罪吗？

可能。合同形式不能当然排除刑事责任。关键要看签约时是否具有真实履约意愿，是否虚构重要事实，以及是否具有非法占有目的。

Q2. 生意失败、无法退款就是诈骗吗？

不一定。经营失败和民事违约不当然构成诈骗，应结合收款目的、资金用途、履约行为和事后处理综合判断。

Q3. 把钱全部退还后能不能撤案？

不一定。退赔可能影响案件处理，但是否撤案、不起诉或者从轻处罚，仍需由办案机关根据事实、证据和法律规定决定。

Q4. 公司业务员会对全部诈骗金额负责吗？

不当然。需要审查业务员是否明知、参与时间、具体行为、经手金额、个人获利以及在共同犯罪中的作用。

Q5. 诈骗罪案件可以申请取保候审吗？

可以依法申请，但是否准许要结合证据、社会危险性、参与程度、退赔情况和羁押必要性判断。

Q6. 律师能否保证取保、不起诉或者判缓刑？

不能。律师可以依据事实和证据提出无罪、罪轻、从犯、金额异议或者程序方面的辩护意见，但不能保证案件结果。

结论

上海诈骗罪刑事案件的辩护，需要围绕非法占有目的、欺骗行为、错误认识、财产处分、损失结果和因果关系建立完整的审查框架。同时还应逐笔核对涉案金额，区分刑事诈骗与民事纠纷，并厘清共同犯罪中每名参与人员的责任。

家属在刑事拘留后，应尽早保存合同、转账、履约和沟通材料，核实办案机关及程序阶段，在合法范围内准备退赔、取保和辩护所需资料。本文属于一般刑事法律知识介绍和公开执业信息说明，不构成针对具体案件的法律意见、无罪结论、取保成功保证或者其他案件结果承诺。

相关法律依据

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条；最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》；《中华人民共和国刑事诉讼法》证据规定。

法律依据与核验来源

1. 法律法规： 国家市场监督管理总局法规数据库《中华人民共和国刑法》 （现行条文汇编） ，核验于 2026年09月03日
2. 法律法规： 全国人民代表大会《中华人民共和国刑事诉讼法》 （2018年修正文本） ，核验于 2026年09月03日
3. 官方指引： 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 （法发〔2016〕32号） ，核验于 2026年09月03日